GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOGA DRUŠTVA 
ERICSSON NIKOLA TESLA

Skrećemo pozornost svim dioničarima da je poziv za Glavnu skupštinu Društva, u skladu s odredbama Statuta, objavljen u Narodnim novinama 26. ožujka 2003., a istoga dana i na kompanijinome intranetu te na oglasnim pločama ETK.

Ovom prilikom podsjećamo da će se Glavna skupština Društva (dalje: Skupština) održati u četvrtak, 8. svibnja 2003. godine u 17 sati, u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Verifikacijske komisije, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnoga kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);

2. Izvješće direktora Društva o poslovanju Društva u 2002. godini;

3. Izvješće Nadzornoga odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2002. godini;

4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2002. godini;

5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2002.godinu;

6. Donošenje odluke o uporabi dijela kumuliranoga zadržanog dobitka ostvarenoga do kraja 2000.g i uporabi dobitka ostvarenoga u financijskoj godini 2002;

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora Društva;

9. Donošenje odluke o smanjenju temeljnoga kapitala smanjenjem nominalnoga iznosa dionica, te s time povezane izmjene Statuta;

10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

11. Donošenje odluke o nagradi za rad članova Nadzornoga odbora;

12. Donošenje odluke o opozivu:
- Bjorna Hemstada, broj putovnice: 76477385, Švedska, člana Nadzornoga odbora

13. Donošenje odluke o izboru:
- Ignaca Lovreka, Zagreb, Gundulićeva 38, za člana Nadzornoga odbora;
- Darka Marinca, Zagreb, Vidovčica 10, za člana Nadzornoga odbora;

14. Imenovanje revizora Društva za 2003;

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 8., 9.,10, 11, a Nadzorni odbor pod točkom 12., 13., i 14.:

Točka 5.

"Prihvaćaju se Izvješće direktora Društva o poslovanju Društva u 2002. godini i Izvješće Nadzornoga odbora Društva o obavljenome nadzoru vođenja poslova Društva u 2002. godini.
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2002.godinu i dobitak financijske godine u iznosu od 130.031.765,94 kn."

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 14 kn po dionici iz neraspoređenoga zadržanoga dobitka ostvarenoga do kraja 2000.g. u ukupnome iznosu od 18.396.364,00 kn.

Dividenda će se isplatiti, svim dioničarima Društva koji, desetoga dana prije Skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 28.04.2003.g.), imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 6.8.2003. u skladu s čl. 42. Statuta Društva.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2002. u iznosu od 130.031.765,94 kn rasporediti će se u zadržani dobitak.

Točka 7.

"Daje se razrješnica Lars Ake Einar Enellu, direktoru Društva, kako je vodio Društvo u 2002.godini."

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora Društva kako su vodili Društvo u 2002. godini."

Točka 9.

Odluka o redovnome smanjenju temeljnoga kapitala smanjenjem nominalnoga iznosa dionica:

''a) Temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 399.495.000 (slovima: tristodevedesetdevetmilionačetiristodevedesetpettisuća) kuna, za iznos od 133.165.000 (slovima: stotridesettrimilionastošezdesetpettisuća) kuna, na iznos od 266.330.000 (slovima: dvijestošezdesetšestmilionatristotridesettisuća) kuna.

b) Sukladno članku 342.stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, ova odluka se donosi sa svrhom obrazloženom pod e) ove Odluke, te se iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, odnosno 133.165.000 (slovima: stotridesettrimilionastošezdesetpettisuća) kuna, mora isplatiti svim dioničarima Društva koji deset dana prije Skupštine, na kojoj se ova odluka donosi (tj. 28.04.2003.g.), imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, a na način da svaka dionica u isplati sudjeluje sa iznosom od 100,00 (slovima: sto) kuna, koji iznos mora biti plaćen u roku od tri mjeseca otkada je to Zakonom moguće.

c) Nominalna vrijednost jedne dionice Društva ovime se smanjuje s 300 (slovima: tristo), za 100 (slovima: sto) kuna, na iznos od 200 (slovima: dvjesto) kuna

d) Slijedom donesene odluke, a pod uvjetom provedenoga postupka u skladu sa Zakonom te s učinkom u skladu sa članku 344. ZTD-a, u članku petom i šestom mijenja se Statut tako da navedeni članci glase:

Članak 5:
''Temeljni kapital Društva iznosi 266.330.000 (slovima:dvijestošezdesetšestmilionatristotridesettisuća) kuna.''
Članak 6:
''Temeljni kapital podijeljen je na 1.331.650 (slovima:jedanmiliontristotridesetjednatisućašestopedeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200 (slovima: dvijesto) kuna.
Sve dionice glase na ime, imaju oznaku serije ''A'' i kontrolne brojeve od 00001 do 1.331.650''

e) Uprava smatra da je predloženo smanjenje temeljnoga kapitala razumno imajući u vidu prihode (dobit) i pozitivan novčani tijek iz prijašnjih godina. Na taj način jednokratno će se svim dioničarima isplatiti dio ulaganja.''

Točka 10.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:
Članak 7. se briše.
Članak 8. se briše.
Članak 9. se briše.
Članak 10. se briše.
Članak 11. se briše.
Članak 12. se briše.
Članak 13. se briše.
Članak 14. mijenja se i glasi:

''Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkoga zapisa u kompjutorskome sustavu Središnje depozitarne agencije.
Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu dionicu Društva.
Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskoga sustava Središnje depozitarne agencije, u skladu s njenim Pravilima i uputama.''
Članak 15. se briše.
Članak 16. se briše.
Članak 18. mijenja se i glasi:

''Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju na računu vrijednosnih papira otvorenome u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetoga dana prije održavanja Glavne skupštine.
Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći''

U članku 19. stavak 2. i 3. se brišu.
Članak 22. se briše.

Točka 11.

''Svaki član Nadzornoga odbora ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od pola prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u Društvu u mjesecu za koji se vrši isplata nagrade.
Nagrada se isplaćuje najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.''

Točka 12.

"Opoziva se član Nadzornoga odbora i to:

- Bjorn Hemstad, broj putovnice, 76477385, Švedska, član Nadzornoga odbora,

izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 23.6.1999."

Točka 13.

"U skladu s prethodno donjetom odlukom pod točkom 12. i istekom mandata člana Nadzornoga odbora Ignaca Lovreka za članove Nadzornoga odbora izabiru se:

- Ignac Lovrek, Zagreb, Gundulićeva 38
- Darko Marinac, Zagreb, Vidovčica 10

Točka 14.

"Za revizora Društva za 2003. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Centar Kaptol, Nova Ves 11 "

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji se 10 dana prije dana održavanja Skupštine (tj. do uključivo 28.4.2003.g.) prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijaviti se mogu u Pravnome odjelu Društva, u Zagrebu, Krapinska 45, od 10 do 12 sati svakoga radnog dana.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

U prijavnome roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanome obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Komisija za primanje prijava predat će dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, koja ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom u koju svrhu i s ovlaštenjem da punomoćnik glasuje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojega je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnoga dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnome odjelu u sjedištu Društva, svakoga radnog dana od 8.30 do 15.00 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 2 sata prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine) direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01 365-4395.

Direktor:      
Lars Åke Einar Enell