Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB, KRAPINSKA 45

Na temelju članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva saziva
Glavnu skupštinu Dioničkoga društva Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, Krapinska 45 (dalje: Skupština) koja će se održati dana 18. svibnja 2004. godine u 17 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Verifikacijske komisije, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);

2. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva u 2003.g.;

3. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2003.g.;

4. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2003.g.;

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2003.g.;

6. Donošenje odluke o uporabi dijela kumuliranog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. i uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2003.;

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;

9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

10. Donošenje odluke o opozivu:

- Mats Dahlin, broj putovnice: 78219986, Švedska, predsjednik Nadzornog odbora;
- Pär Lövgren, broj putovnice: 65398346, Švedska, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;

11. Donošenje odluke o izboru:

- Ragnar Bäck, Predsjedavajući Ericssonovih operacija u srednjoj i istočnoj Europi, na Srednjem istoku i u Africi, broj putovnice: 34637875, Via Machiavelli 60#7, 00185 Rim, Italija za člana Nadzornog odbora;
- Carita Jönsson, Rukovoditelj korporacijske kontrole poreza, poslovanja i lokalnih kompanija, broj putovnice: 14444327, Östergardsvägen 20, 141 38 Huddinge, Švedska za člana Nadzornog odbora

12. Imenovanje revizora Društva za 2004.g.;

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericsson Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5, 6, 7, 8 i 9, a Nadzorni odbor pod točkom 10, 11 i 12:

Točka 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2003. godini.

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 17 kn po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. u ukupnom iznosu od 22.338.442,00 kn.

Dividenda će se isplatiti, svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije Skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 11.05.2004.g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 16.08.2004.g. sukladno čl. 32. Statuta Društva.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2003. u iznosu od 184.903.830,44 kn rasporedit će se u zadržani dobitak.

Točka 7.

"Daje se razrješnica Lars Ake Einar Enellu direktoru Društva, kako je vodio Društvo u 2003.godini."

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2003. godini."

Točka 9.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:

''U članaku 3. dodaju se sljedeći razredi iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

22.1 Izdavačka djelatnost

* tiskanje: časopisa i drugih periodičkih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara

* tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva za umnožavanje

70 Poslovanje nekretninama

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

74.81 Fotografske djelatnosti

* Poduka iz područja telekomunikacija, radiokomunikacija, IS/IT te optimizacija procesa rada u tim područjima

U članku 6. stavak 2. se briše;
U članku 9. stavku 1. alineji 2. riječ "desetog" zamjenjuje se riječju "sedmog";

U članku 10. broj "10" zamjenjuje se brojem "7";

U članku 11. brišu se riječi "radi usvajanja godišnjeg obračuna".

U članku 21. dodaje se stavak 2. koji glasi:

''Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika.''

U članku 21. dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3, a u njemu se brišu riječi "odluči o godišnjem obračunu i godišnjem izvješću u čijoj su izradi", a umjesto njih se stavljaju riječi "donese odluke financijske naravi a koje su bazirane na izvješćima u čijoj su ocjeni".

U članku 30. u trećem redu iza riječi "izvješća" dodaje se sljedeći tekst "kada joj Uprava i Nadzorni odbor to prepuste ili kada Nadzorni odbor ne dade na njih suglasnost", dok se u istom redu iza riječi "i" dodaje riječ "o".

Točka 10.

"Opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to:

- Mats Dahlin, broj putovnice: 78219986, Švedska, predsjednik Nadzornog odbora, izabran za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 04.06.2002.;

- Pär Lövgren, broj putovnice: 65398346, Švedska, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, izabran za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 04.06.2002.''

Točka 11.

"Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Ragnar Bäck, Predsjedavajući Ericssonovih operacija u Srednjoj i Istočnoj Europi, na Srednjem Istoku i u Africi, broj putovnice: 34637875, Via Machiavelli 60#7, 00185 Rim, Italija za člana Nadzornog odbora;

- Carita Jönsson, Rukovoditelj korporacijske kontrole poreza, poslovanja i lokalnih kompanija, broj putovnice: 14444327, Östergardsvägen 20, 141 38 Huddinge, Švedska za člana Nadzornog odbora.

Točka 12.

"Za revizora Društva za 2004. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Centar Kaptol, Nova Ves 11 "

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji se 7 dana prije dana održavanja Skupštine (tj. do uključivo 11.05.2004.g.) prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijaviti se mogu u Pravnom odjelu Društva, u Zagrebu, Krapinska 45, od 10 do 12 sati svakoga radnog dana.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Komisija za primanje prijava će predati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, koja ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom u koju svrhu i s ovlaštenjem da punomoćnik glasuje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnom odjelu u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 8.30 do 15.00 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 2 sata prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini, to se mora učiniti u roku od deset dana nakon što je obavljeno sazivanje Glavne skupštine. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene.

Svaki dioničar ima pravo najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45
10000 Zagreb

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine) direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja odnosno 02.06.2004.g.
Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 365-4314 i 365-4168.

Direktor:
Lars Åke Einar Enell